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澳门永利博彩手机-香溢融通控股集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-11 13:37:46 来源:大文网
内容摘要:该议案为涉及关联交易的议案,出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司,所持股份数量合计为 141,007,514 股,在表决该议案时回避表决,所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。
 

澳门永利博彩手机-香溢融通控股集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

澳门永利博彩手机,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:宁波香仪酒店二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

1.会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开、召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集人:董事会。

3.现场会议主持人:邵昌松董事长

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和6名与会者。杨旭岑董事因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有5名现任主管和2名与会者。潘年虎监事和魏斌监事因工作原因未能出席会议,魏徐丹监事因身体原因未能出席会议。

3.董事会秘书出席了会议。其他公司高管出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于增加2019年日常关联交易和融资担保业务的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于公司控股子公司向毅担保增加注册资本及关联交易的提案

3.议案名称:关于增加公司控股子公司翔翼租赁注册资本及关联交易的议案

4.提案名称:关于修改董事会议事规则的议案

5.提案名称:关于修改监事会议事规则的议案

6.提案名称:关于修改公司章程的提案

(二)累积投票议案的表决

1.关于增设董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

1.以上第一项议案《关于增加2019年日常关联交易及融资担保业务的议案》:同意由公司控股的子公司翔翼担保向关联公司昆明双威科技有限公司提供融资担保服务,向云南红塔银行股份有限公司昆明分行募集2500万元,担保率为2%/年,担保期为12个月。

这项议案是一项涉及关联方交易的议案。出席本次会议的相关股东,浙江翔翼控股有限公司、浙江烟草投资管理有限公司、浙江中银投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司,共持有141,007,514股。他们在对该动议进行表决时避免投票,并且他们的股份不包括在出席会议的有表决权的股份总数中。

本议案为特别决议议案,已获出席会议的无关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.以上第二项议案,“关于增加公司控股子公司向毅担保的注册资本及关联交易的议案”:同意以2018年12月31日为评估基准日,确定公司控股子公司向毅担保增资前的估值为3.514668亿元,相当于每1元注册资本1.76元。云南合和(集团)有限公司(以下简称合和集团)与浙江祥益控股有限公司(以下简称祥益控股)共同投资2.5344亿元认购祥益担保,增加注册资本1.44亿元:合和集团投资1.0332亿元,其中注册资本5700万元,资本公积4332万元;向益控股出资1.0332亿元,其中注册资本5700万元,资本公积4332万元。公司出资5280万元,其中注册资本3000万元,资本公积2280万元。增资完成后,湘仪担保的注册资本从2亿元增加到3.44亿元。

该提案已获出席会议的无关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的一半以上通过,并同意由管理层负责增资。

3.以上第三项议案,“关于控股子公司翔翼租赁增加注册资本及关联交易的议案”:同意以2018年12月31日为评估基准日,翔翼租赁增资前的评估确定为45649.93万元,相当于每笔注册资本1元人民币1.42元。关联方合和合和集团共出资1.988亿元,认购合和租赁增加注册资本1.4亿元:合和集团出资9940万元,其中注册资本7000万元,资本公积2940万元。向益控股出资9940万元,其中注册资本7000万元,资本公积2940万元。增资完成后,翔翼租赁的注册资本从3.2亿元增加到4.6亿元。

4.以上第4、5、6项为特别决议,经出席会议的股东或其代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《公司章程》可在上海证券交易所网站:http://sse.com.cn上查阅。

5.在上述7.01和7.02提案中,张静女士和郑重先生当选为本公司第九届董事会董事。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所为:浙江合意安达律师事务所

律师:陈农、萧月

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开程序、出席股东大会的人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

向毅融通控股集团有限公司

2019年9月16日

安伏新闻网

 
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